40元入會享幾十萬 山東煙臺破千萬民族資產解凍詐騙案

為更好的行騙,褚某英為基金會包裝了一個華麗的“外衣”,她對外聲稱該基金會是由發改委、財政部等8個國務院部委聯合支持成立的民間組織,該組織主要任務是精準扶貧、帶領人民奔小康。如今國家正在追回海外歷史遺留的民族資產,需要民間力量來解凍。

  “交40元就能入會,享幾十萬的回報”,去年的大多時候,趙小剛都在微信上拉好友“入會”。

  趙小剛自己入會后發展了10多名會員,很快升了職,成為“山東省會長”。

  趙小剛加入的“會”叫做““中華圓夢新時代慈善基金會”,這個會是褚某英于2018年7月在山東濰坊一個臨時出租房內成立的。

  褚某英,女,黑龍江省樺南縣人,在此之前是其他民族資產解凍詐騙團伙的二級代理人。

  為更好的行騙,褚某英為基金會包裝了一個華麗的“外衣”,她對外聲稱該基金會是由發改委、財政部等8個國務院部委聯合支持成立的民間組織,該組織主要任務是精準扶貧、帶領人民奔小康。如今國家正在追回海外歷史遺留的民族資產,需要民間力量來解凍。

  同時,褚某英還建立了“總部領導會議室”微信群,下層設省級、地級及縣級微信群合計100多個,并在微信中不斷發布虛假的國家有關部門的任命書和授權書,為基金會“正名”,對會員進行精神洗腦培訓,還要求會員反復學習“一問三不知”等保密規定。

  趙小剛是褚某英招募的會員之一,“跟國家對接好發下扶貧款后,按職務開工資。”褚某英這樣對趙小剛承諾。

  除了入會,褚某英還先后先后推行了“20+2入會費”“29元扶貧手冊項目”“14元國務院精準扶貧項目”等多個項目,聲稱加入項目能得到國家巨額扶貧資金回報。

  8個月的時間里,褚某英發展了像趙小剛一樣的會員20余萬人,獲得“會費”數千萬元。

  在此期間,也有會員的親屬發現不對勁的,“山東財務部長”姬小竹的丈夫看到一些公安部的普法信息之后,多次勸妻子不要參與,無奈姬小竹一直癡迷不改。

  直到2019年2月份,煙臺市公安局網安支隊在工作中發現褚某等人涉嫌詐騙一案并將該案移交至招遠市公安局,招遠市公安局于2月3日對該案進行立案偵查。

  2019年8月8日,公安部在北京召回新聞發布會,發布了此案情況。該案在全國8個省份抓獲以褚某英為首的詐騙團伙主要成員33名,凍結資金1200余萬元。

  經查,褚某英基金會發展的20余萬會員中,其中山東會員1.7萬余人。

  “當前我國沒有任何民族資產解凍類的項目,凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的,讓你交錢的,不管錢多錢少,都是詐騙”公安部刑偵局局長劉忠義在新聞發布會上表示。

  據悉, 民族資產解凍詐騙起源于上世紀80年代初,犯罪分子利用群眾對黨和政府的信任,假冒國家領導人名義,偽造國家機關公文,制作虛假證件,引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養老等“基金會”和“項目”,低投入、高回報誘惑力強,非法獲得的資金通過微信、支付寶、網銀等方式收單、轉移贓款。

  如今,犯罪分子借助便捷高效的現代通信、金融工具,此類詐騙活動已轉移到網絡,花樣不斷翻新、手段不斷升級。不止山東、河南、吉林等多地也時有民族資產解凍類詐騙團伙出沒。

  “一夜暴富”有沒有可能?要么是中了彩票,要么是在做夢!(文中趙小剛、姬小竹均為化名)

責任編輯:趙新燕
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